المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hajmutwally

يودع الأموال لصالح أحد أبناء جلدته مقابل 150 ريالاً للعملية

عامل بمطعم يحول 800 مليون ريال لدبي وماليزيا والهند


سبق – الرياض: صادق أحد العمالة الآسيوية في مدينة الرياض أقواله شرعاً لدى المحكمة العامة بالرياض بعد قيامه بتحويل أكثر من 800 مليون ريال لجهات تجارية في دبي وماليزيا والهند وسوريا عن طريق إيداع شيكات لدى فروع بنكية مختلفة يقوم بها مع ثلاثة متورطين معه في هذه العمليات، واعترف عامل المطعم البسيط بتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية إيداع بنكية يسلمها له أحد أبناء جلدته، وهو الذي يعمل بدوره "نادلاً" في أحد مطاعم الرياض.

وكانت العملية الأخيرة التي قبض من خلالها عليه من قبل المباحث الإدارية هي قيامه بتحويل 97 مليون ريال لإحدى الشركات التجارية في دبي، واعترف أنه لا يعلم الجهات التي تحول لها الأموال خلال الثلاث سنوات الماضية, وهي عمر هذه العمليات التي كان يقوم بها, وأنه لا يربطه بها سوى ما يتقاضاه من أبناء جلدته.

من جهتها، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للوافد تهمة غسيل الأموال الممنوعة قانوناً داخل المملكة العربية السعودية التي يواجه بسببها السجن 20 عاماً وإبعاده عن البلاد بصورة نهائية


========================

سبق